A Bank Austria, a Raiffeisen Zentralbank és az Anglo Irish Bank Austria fiókjaiban vezetett 14 számlán mosta az olasz maffia a kábítószer-kereskedelemből származó pénzét.

A bécsi ügyészség 60 személy ellen folytat nyomozást az ügyben. A nagy stílű fekete ügyletek méretére utal, hogy az ügyletek kapcsán az adócsalás értékét 365 millió euróra becsülik.

A gigabűntény Olaszországban robbant ki még február végén. Kideült, hogy a maffia pénzét mosta a Telecom Italia és a Fastweb nevű telekommunikációs cég.

Összesen 2,5 milliárd dollárt fehérítettek ki, ami miatt 56 embert vett őrizetbe az olasz rendőrség, köztük a Fastweb alapítóját és egy szenátort is. Silvio Scaglia Olaszország egyik leggazdagabb embere, a Fastweb vezére is lakat alá került.

A  "Corriere della Sera" című lap szerint a mosott pénz mind a maffiáé volt. A rendőrség szerint Nicola di Girolamo a jelenlegi kormányzópárt szenátora volt az egyik kulcsfigura a bűnügyben, aki a kapcsolatot tartotta a Ndrànghetaval (maffia) és irányította a tisztára mosásra szánt pénzt, ami a kokainkereskedelemből származott.

A hatalmas rendőrségi akcióban, amelyben az olasz vámhatóság egy tisztjét is letartóztatták, aki a közpénzek védelmével foglalkozó speciális egység tagja volt, 247 ingatlant zároltak, lefoglaltak 133 gépkocsit, 5 jachtot és 4 millió euró készpénzt. 
  

Hozzászólások

Hozzáadás

Szólj hozzá!
Név:
Email:	Értesítés nélkülÉrtesítést kérek
Website:
Tárgy:
	Írd be a képen látható biztonsági kódot!

Powered by !JoomlaComment 3.20

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."